本公司经2023年5月4日董事会决议通过,委任曾尤玲协理兼任公司治理主管,保障股东权益并强化董事会职能。曾尤玲协理已具备公开发行公司从事财务、股务等管理工作经验达三年以上。
公司治理人员主要职责如下
- 依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。
- 制作董事会及股东会议事录。
- 协助董事、监察人就任及持续进修。
- 提供董事、监察人执行业务所需之数据。
- 协助董事、监察人遵循法令。
- 向董事会报告其就独立董事于提名、选任时及任职期间内资格是否符合相关法令规章之检视结果。
- 办理董事异动相关事宜。
- 其他依公司章程或契约所订定之事项等。
2023年度业务执行重点如下
- 2023年召开5次董事会及4次审计委员会并提供开会数据予各董事。
- 负责于董事会及股东会后当日发布重大决议之重大讯息公告。
- 2023年6月16日股东会召开完成。
- 不定期提供董事相关进修信息,提醒依「上巿上柜公司董事、监察人进修推行要点」规范之规定时数进修并完
成相关申报作业,2023年安排全体董事完成6小时进修课程并申报完成。
2023年公司治理主管进修情形
进修日期 | 主办单位 | 课程名称 | 进修时数 |
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8/23 | 财团法人中华民国会计研究发展基金会 | 内稽人员应有的「公司治理」素养及财报风险评估实务 | 6小时 |