董事会成员及简历

职称 姓名、主要学经历、主要现职

董事长

Top Master Limited 代表人:劳开陆

主要学经历

  • 淡水工商管理专科学校国际贸易科
  • 腾辉电子国际集团股份有限公司董事长

主要现职

  • 腾辉电子国际集团股份有限公司董事长

董事

Alpha Victor Limited 代表人:王有慈

主要学经历

  • 辅仁大学国贸系
  • 固欣国际股份有限公司董事长

主要现职

  • 固欣国际股份有限公司董事长
  • 腾迈股份有限公司董事长

董事兼执行长暨总经理

钟健人

主要学经历

  • 台湾东海大学化工系
  • 万洲化学股份有限公司经理
  • 腾辉电子国际集团股份有限公司亚洲区营运长

主要现职

  • 腾辉电子国际集团股份有限公司执行长暨总经理

董事

唐静洲

主要学经历

  • 东吴大学经济系
  • 远东气体工业股份有限公司 董事长
  • 联亚科技股份有限公司董事长

主要现职

  • 联华气体工业股份有限公司 总经理

独立董事

许渊国

主要学经历

  • 美国南卡罗莱纳州州立大学法律博士
  • 立法委员
  • 实践大学风险管理与保险学系专任副教授

主要现职

  • 德律联合法律事务所顾问

独立董事

陈琮羲

主要学经历

  • 台北大学会计系硕士在职专班
  • 琮丰联合会计师事务所会计师

主要现职

  • 琮丰联合会计师事务所会计师

独立董事

侯榆涛

主要学经历

  • 布朗大学工程专业科学硕士
  • 凌巨科技股份有限公司技术营销副总
  • 香港商雅是达电子有限公司台湾分公司(美商艾默生网络电源事业群)亚太区副总裁

主要现职

  • 宏观工程顾问公司营运长

注:以上董事会成员任期为2021.07.30~2024.07.29

 

董事会成员及简历

本公司为落实公司治理、提升董事会职能,董事成员组成具备多元背景包括不同产业、学术及法律等专业背景,由7位董事组成,包含4位董事、3位独立董事。

(1)多元化政策落实情形如下:

职称

姓名

国籍

兼任本公司员工

背景经历-多元核心项目

专业背景

经营决策与管理

财经法律

产业知识

市场营销

董事

Top Master Limited

代表人:劳开陆

中华民国

 

V

V

 

V

V

董事

Alpha Victor Limited

代表人:王有慈

中华民国

 

V

V

 

V

V

董事

钟健人

中华民国

V

V

V

 

V

V

董事

唐静洲

中华民国

 

V

V

V

V

V

独立董事

许渊国

中华民国

 

V

V

V

V

 

独立董事

陈琮羲

中华民国

 

V

V

V

V

 

独立董事

侯榆涛

中华民国

 

V

V

 

V

V

 (2)董事会成员多元化政策之具体管理目标与达成情形:

管理目标 达成情形 说明

具公司员工身分之董事不宜逾董事席次三分之一

达成

本公司本届董事会七席成员中仅1席具公司员工身分,未逾董事席次三分之一

延揽不同专业背景、专业技能及产业经历等之人才

达成

  • 本公司本届董事会七席成员系由分别具有国际企业管理、财务管理、化学工程、会计与管理决策、法律等专业背景技能及产业经历之业界人士组成
  • 新任董事唐静洲先生为现任联华气体工业股份有限公司总经理,公司将藉重唐静洲先生丰富产业经验、联华集团在3C产业及全球深厚布局管理观点分享,以达成公司治理职能提升。

独立董事连续任期不宜逾三届

达成

本公司本届董事会三席独立董事成员之连续任期皆未逾三届