本公司經2023年5月4日董事會決議通過,委任曾尤玲協理兼任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。曾尤玲協理已具備公開發行公司從事財務、股務等管理工作經驗達三年以上。
公司治理人員主要職責如下
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 協助董事、監察人就任及持續進修。
- 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
- 協助董事、監察人遵循法令。
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 辦理董事異動相關事宜。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
2023年度業務執行重點如下
- 2023年召開5次董事會及4次審計委員會並提供開會資料予各董事。
- 負責於董事會及股東會後當日發布重大決議之重大訊息公告。
- 2023年6月16日股東會召開完成。
- 不定期提供董事相關進修資訊,提醒依「上巿上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之規定時數進修並完
成相關申報作業,2023年安排全體董事完成6小時進修課程並申報完成。
2023年公司治理主管進修情形
進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
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8/23 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 內稽人員應有的「公司治理」素養及財報風險評估實務 | 6小時 |