董事会

董事会成员及简历

注:以上董事会成员任期为2024.06.21~2027.06.20

董事会成员之接班规划

• 本公司目前董事共7名(含独立董事3名)，董事选任系依据公司「组织备忘录及章程」采候选人提名制度，并于「公司治理实务守则」及「董事选任程序」明定董事会成员组成应考虑多元化，并就公司本身运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针，且董事会成员需具备专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）及专业技能（如营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力），包括但不限于基本条件与价值、专业知识技能等两大面向之标准。
• 为提升董事会成员专业，本公司对于董事之进修，考虑在各董事之专业能力以外之范围，选择涵盖公司治理主题相关之财务、风险管理、商务、法务、会计、企业社会责任等课程，或内部控制制度、财务报告责任相关课程，每人每年至少安排6 小时以上进修课程，以确保董事会成员具相当程度之产业知识及获取新知。

重要管理阶层之接班规划

本公司强调管理阶层除了应具备一定的专业技能外，必须符合公司核心企业文化及价值观-创新、分工、合作及分享，并配合公司发展策略，藉由经营会议、主管会议等，深化对经营理念之认知与经营管理之各项技能，培养多面向能力，以利人才与管理经验之传承。本公司对于协理(含) 以上高阶主管之能力培养，主要透过工作项目任务培养其规划及执行能力，并藉由兼任及代理职务等方式提升管理能力、判断能力及解决问题的能力。公司对人力接班规划长远发展非常重视，希望培养多方面人才，以利未来10年内完成人才传承计划。

董事会成员落实多元化情形

董事会绩效评估

本公司董事会于2018年4月24日通过「董事会绩效评估办法」，订定董事会每年应至少执行⼀次内部绩效评估，每三年应至少执行一次外部绩效评估。

(1) 内部绩效评估：

本公司每年规划并执行董事会绩效评估事宜，包含整体董事会、个别董事会成员及功能性委员会之绩效评估之自我绩效评估，分发问卷予各董事及各委员填写，并依董事会实际运作状况进行各考核项目之评分，董事会、董事会成员、薪酬委员会及审计委员会4个评估范围，各项评估结果为优良并于2024年3月12日董事会报告。

(2) 外部绩效评估：

     本公司于2024年委任外部具独立性且无业务往来之台湾投资人关系协会(TIRI)对董事会之针对2023年10月1日至2024年9月30日期间进行董事会效能评估效能进行评估，该机构委派评估专家三位，分别就董事会之组成及专业发展、决策质量、运作效能、内部控制及风险管理、董事会参与企业社会责任程度构面，以问卷及实地访谈方式评估董事会之运作绩效。本公司藉由专业机构之审视，透过评估委员之指导及交流，使本公司获得专业而客观的评估结果及建议，并已于2024年12月23日向董事会报告评估结果。

    (A)评估报告之总评:

董事会组成，具备均衡的内外部董事结构及独立董事席次，董事会成员经历丰富，拥有专业技能的多元性，专业背景包含经营管理、产业科技、学术及金融法律等，均符合公司发展所需；除每季召开董事会外，不定期提供董事会成员公司经营的信息，如经营运作、绩效达成及发展可能面临风险等，协助董事及时督导公司营运状况及策略执行情形。

   (B)改善建议及未来改善计划