董事會成員及簡歷

職稱 姓名、主要學經歷、主要現職

董事長

Alpha Victor Limited 代表人：王有慈

主要學經歷

  • 輔仁大學國貿系
  • 固欣國際股份有限公司董事長

主要現職

  • 騰輝電子國際集團股份有限公司董事長
  • 固欣國際股份有限公司董事長
  • 騰邁股份有限公司董事長

董事兼執行長暨總經理

鍾健人

主要學經歷

  • 臺灣東海大學化工系
  • 亞洲化學股份有限公司研發部經理
  • 騰輝電子國際集團股份有限公司亞洲區營運長

主要現職

  • 騰輝電子國際集團股份有限公司執行長暨總經理

董事

唐靜洲

主要學經歷

  • 東吳大學經濟系
  • 遠東氣體工業股份有限公司 董事長
  • 聯亞科技股份有限公司董事長

主要現職

  • 聯華氣體工業股份有限公司 總經理

獨立董事

許淵國

主要學經歷

  • 美國南卡羅萊納州州立大學法律博士
  • 立法委員
  • 實踐大學風險管理與保險學系專任副教授

主要現職

  • 德律聯合法律事務所顧問

獨立董事

陳琮羲

主要學經歷

  • 台北大學會計系碩士在職專班
  • 琮豐聯合會計師事務所會計師

主要現職

  • 琮豐聯合會計師事務所會計師

獨立董事

侯榆濤

主要學經歷

  • 布朗大學工程專業科學碩士
  • 凌巨科技股份有限公司技術行銷副總
  • 香港商雅是達電子有限公司臺灣分公司(美商艾默生網路電源事業群)亞太區副總裁

主要現職

  • 宏觀工程顧問公司營運長

註:以上董事會成員任期為2021.07.30~2024.07.29

董事会多元化及独立性

(1)董事會多元化：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，本公司現任董事會由7位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標 達成情形

獨立董事席次逾董事席次三分之一

達成

獨立董事任期未逾3 屆

達成

多元之專業知識與技能

達成
多元化核心 基本組成 專業背景 專業知識與技能
姓名 國籍 性別 年齡 獨立董事任期年資 產業 財務會計 科技 律師 營運判斷 經營管理 領導決策 產業知識
51至60 61至70 3至9年

董事

Alpha Victor Limited

代表人：王有慈

中華

民國

男

 

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V

V

鍾健人

中華

民國

男

V

 

 

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唐靜洲

中華

民國

男

 

V

 

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V

 

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V

獨立董事

許淵國

中華

民國

男

 

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V

 

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陳琮羲

中華

民國

男

V

 

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V

V

侯榆濤

中華

民國

男

V

 

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V

 

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(2)董事會獨立性：

本公司董事選任程序，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為3席獨立董事（43%），4席非獨立董事（57%）本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審核公司存在或潛在風險之管控等，據以監督公司內部控制之有效實施。

此外，依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行侯選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出侯選人名單，該侯選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告以保障股東權益及保持獨立性。本公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行，評估結果於提報董事會後，揭露於本公司年報及網站。

董事會績效評估

本公司董事會於2018年4月24日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行⼀次內部績效評估，每三年應至少執行一次外部績效評估。

(1) 內部績效評估：

本公司每年規劃並執行董事會績效評估事宜，包含整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估之自我績效評估，分發問卷予各董事及各委員填寫，並依董事會實際運作狀況進行各考核項目之評分，評估結果為優良並於2023年3月14日董事會報告。

評估範圍 評估期間 評估方式 評分標準
董事會

2022.01.01-12.31

 由董事會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估 五大面向：
1.對公司營運之參與程度。
2.提升董事會決策品質。
3.董事會組成與結構
4.董事之選任及持續進修。
5.內部控制。
董事會成員 由各董事會成員自行評估 六大面向：
1.公司目標與任務之掌握。
2.董事職責認知。
3.對公司營運之參與程度。
4.內部關係經營與溝通。
5.董事之專業及持續進修。
6.內部控制。
功能性委員會 由功能性委員成員自行評估 五大面向：
1.對公司營運之參與程度。
2.功能性委員會職責認知。
3.功能性委員會決策品質。
4.功能性委員會組成及成員選任。
5.內部控制。

(2) 外部績效評估：

     本公司於2021年委任外部具獨立性且無業務往來之台灣投資人關係協會(TIRI)對董事會之針對2021年1月1日至2021年12月31日期間進行董事會效能評估效能進行評估，該機構委派評估專家三位，分別就董事會之組成及專業發展、決策品質、運作效能、內部控制及風險管理、董事會參與企業社會責任程度構面，以問卷及實地訪談方式評估董事會之運作績效。本公司藉由專業機構之審視，透過評估委員之指導及交流，使本公司獲得專業而客觀的評估結果及建議，並已於2022年3月4日向董事會報告評估結果。

    (A)評估報告之總評:

董事會組成，具備均衡的內外部董事結構及獨立董事席次，董事會成員經歷豐富，擁有專業技能的多元性，專業背景包含經營管理、產業科技、學術及金融法律等，均符合公司發展所需；除每季召開董事會外，不定期提供董事會成員公司經營的資訊，如經營運作、績效達成及發展可能面臨風險等，協助董事及時督導公司營運狀況及策略執行情形。

   (B)改善建議及未來改善計畫

項目 評估報告建議 本公司預計採行措施

1

 善盡其企業社會責任，規劃編制企業社會責任報告書 公司將逐步規畫相關作業以善盡其企業社會責任並揭露企業對於永續經營的理念與做法。

2

 ESG相關項目執行，可視推行狀況，適時向董事會報告 董事會未來在重大決策上可將ESG議題融入討論，持續深化公司治理，提升企業永續發展，強化競爭力。

3

 建立多向溝通管道，強化利害關係人之互動與經營 公司將規劃依不同之利害關係人類別設置對應之聯繫窗口，暢通之溝通管道，以及時了解回應利害關係人之意見。

4

 加強董事會成員組成之多元化 目前董事會成員組成專業多元，且運作順利經營成績良好，在維持目前的運作情形下，未來考慮增加女性董事或獨立董事，亦可強化公司治理之運作。

5

 設置公司治理主管 公司將設置公司治理主管。

6

 規劃董事會成員進修多元課程 公司將為董事會成員規劃多元進修課程，除依規定每人每年至少進修六小時外，再增加進修時數並選擇與公司治理主題相關之財務、風險管理、企業社會責任等課，以輔助董事獲取新知與時俱進以有效落實公司治理制度。

7

 強化董事會與經營團隊溝通 強化董事與經營團隊溝通平台，除了增進彼此互動外，對於未參與日常營運之董事而言，能更及時了解公司營運策略之執行。