董事會

董事會成員及簡歷

註:以上董事會成員任期為2024.06.21~2027.06.20

董事會成員之接班規劃

• 本公司目前董事共7名(含獨立董事3名)，董事選任係依據公司「組織備忘錄及章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，且董事會成員需具備專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）及專業技能（如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力），包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
• 為提升董事會成員專業，本公司對於董事之進修，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、商務、法務、會計、企業社會責任等課程，或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排6 小時以上進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

重要管理階層之接班規劃

本公司強調管理階層除了應具備一定的專業技能外，必須符合公司核心企業文化及價值觀-創新、分工、合作及分享，並配合公司發展策略，藉由經營會議、主管會議等，深化對經營理念之認知與經營管理之各項技能，培養多面向能力，以利人才與管理經驗之傳承。本公司對於協理(含) 以上高階主管之能力培養，主要透過工作專案任務培養其規劃及執行能力，並藉由兼任及代理職務等方式提升管理能力、判斷能力及解決問題的能力。公司對人力接班規劃長遠發展非常重視，希望培養多方面人才，以利未來10年內完成人才傳承計畫。

董事會成員落實多元化情形

董事會績效評估

本公司董事會於2018年4月24日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行⼀次內部績效評估，每三年應至少執行一次外部績效評估。

(1) 內部績效評估：

本公司每年規劃並執行董事會績效評估事宜，包含整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估之自我績效評估，分發問卷予各董事及各委員填寫，並依董事會實際運作狀況進行各考核項目之評分，董事會、董事會成員、薪酬委員會及審計委員會4個評估範圍，各項評估結果為優良並於2024年3月12日董事會報告。

(2) 外部績效評估：

     本公司於2024年委任外部具獨立性且無業務往來之台灣投資人關係協會(TIRI)對董事會之針對2023年10月1日至2024年9月30日期間進行董事會效能評估效能進行評估，該機構委派評估專家三位，分別就董事會之組成及專業發展、決策品質、運作效能、內部控制及風險管理、董事會參與企業社會責任程度構面，以問卷及實地訪談方式評估董事會之運作績效。本公司藉由專業機構之審視，透過評估委員之指導及交流，使本公司獲得專業而客觀的評估結果及建議，並已於2024年12月23日向董事會報告評估結果。

    (A)評估報告之總評:

董事會組成，具備均衡的內外部董事結構及獨立董事席次，董事會成員經歷豐富，擁有專業技能的多元性，專業背景包含經營管理、產業科技、學術及金融法律等，均符合公司發展所需；除每季召開董事會外，不定期提供董事會成員公司經營的資訊，如經營運作、績效達成及發展可能面臨風險等，協助董事及時督導公司營運狀況及策略執行情形。

   (B)改善建議及未來改善計畫