董事會成員及簡歷

職稱 姓名、主要學經歷、主要現職

董事長

Top Master Limited 代表人:勞開陸

主要學經歷

  • 淡水工商管理專科學校國際貿易科
  • 騰輝電子國際集團股份有限公司董事長

主要現職

  • 騰輝電子國際集團股份有限公司董事長

董事

Alpha Victor Limited 代表人:王有慈

主要學經歷

  • 輔仁大學國貿系
  • 固欣國際股份有限公司董事長

主要現職

  • 固欣國際股份有限公司董事長
  • 騰邁股份有限公司董事長

董事兼執行長暨總經理

鍾健人

主要學經歷

  • 臺灣東海大學化工系
  • 萬洲化學股份有限公司經理
  • 騰輝電子國際集團股份有限公司亞洲區營運長

主要現職

  • 騰輝電子國際集團股份有限公司執行長暨總經理

董事

唐靜洲

主要學經歷

  • 遠東氣體工業股份有限公司 董事長
  • 聯亞科技股份有限公司董事長
  • 聯華氣體工業股份有限公司 總經理

主要現職

  • 聯華氣體工業股份有限公司 總經理

獨立董事

許淵國

主要學經歷

  • 美國南卡羅萊納州州立大學法律博士
  • 立法委員
  • 實踐大學風險管理與保險學系專任副教授

主要現職

  • 德律聯合法律事務所顧問

獨立董事

陳琮羲

主要學經歷

  • 台北大學會計系碩士在職專班
  • 琮豐聯合會計師事務所會計師

主要現職

  • 琮豐聯合會計師事務所會計師

獨立董事

侯榆濤

主要學經歷

  • 布朗大學工程專業科學碩士
  • 凌巨科技股份有限公司技術行銷副總
  • 香港商雅是達電子有限公司臺灣分公司(美商艾默生網路電源事業群)亞太區副總裁

主要現職

  • 宏觀工程顧問公司營運長

註:以上董事會成員任期為2021.07.30~2024.07.29

董事會成員及簡歷                                                                      

本公司為落實公司治理、提升董事會職能,董事成員組成具備多元背景包括不同產業、學術及法律等專業背景,由7位董事組成,包含4位董事、3位獨立董事。

(1)多元化政策落實情形情形如下:

職稱

姓名

國籍

兼任本公司員工

背景經歷-多元核心項目

專業背景

經營決策與管理

財經法律

產業知識

市場行銷

董事

Top Master Limited

代表人:勞開陸

中華民國

 

V

V

 

V

V

董事

Alpha Victor Limited

代表人:王有慈

中華民國

 

V

V

 

V

V

董事

鍾健人

中華民國

 V

V

V

 

V

V

董事

唐靜洲

中華民國

 

V

V

 

V

V

獨立董事

許淵國

中華民國

 

V

V

V

 V  
獨立董事

陳琮羲

中華民國

 

V

V

V

V   
獨立董事

侯榆濤

中華民國

 

V

V

 

V

V

 

(2)董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形:

管理目標 達成情形 說明

具公司員工身分之董事不宜逾董事席次三分之一

達成

本公司本屆董事會七席成員中僅1席具公司員工身分,未逾董事席次三分之一

延攬不同專業背景、專業技能及產業經歷等之人才

達成

  • 本公司本屆董事會七席成員係由分別具有國際企業管理、財務管理、化學工程、會計與管理決策、法律等專業背景技能及產業經歷之業界人士組成
  • 新任董事唐靜洲先生為現任聯華氣體工業股份有限公司總經理,公司將藉重唐靜洲先生豐富產業經驗、聯華集團在3C產業及全球深厚佈局管理觀點分享,以達成公司治理職能提升。

獨立董事連續任期不宜逾三屆

達成

本公司本屆董事會三席獨立董事成員之連續任期皆未逾三屆