董事會成員及簡歷

職稱 姓名、主要學經歷、主要現職

董事長

Alpha Victor Limited 代表人：王有慈

主要學經歷

  • 輔仁大學國貿系
  • 固欣國際股份有限公司董事長

主要現職

  • 騰輝電子國際集團股份有限公司董事長
  • 固欣國際股份有限公司董事長
  • 騰邁股份有限公司董事長

董事兼執行長暨總經理

鍾健人

主要學經歷

  • 臺灣東海大學化工系
  • 亞洲化學股份有限公司研發部經理
  • 騰輝電子國際集團股份有限公司亞洲區營運長

主要現職

  • 騰輝電子國際集團股份有限公司執行長暨總經理

董事

唐靜洲

主要學經歷

  • 東吳大學經濟系
  • 遠東氣體工業股份有限公司 董事長
  • 聯亞科技股份有限公司董事長

主要現職

  • 聯華氣體工業股份有限公司 總經理

獨立董事

許淵國

主要學經歷

  • 美國南卡羅萊納州州立大學法律博士
  • 立法委員
  • 實踐大學風險管理與保險學系專任副教授

主要現職

  • 德律聯合法律事務所顧問

獨立董事

陳琮羲

主要學經歷

  • 台北大學會計系碩士在職專班
  • 琮豐聯合會計師事務所會計師

主要現職

  • 琮豐聯合會計師事務所會計師

獨立董事

侯榆濤

主要學經歷

  • 布朗大學工程專業科學碩士
  • 凌巨科技股份有限公司技術行銷副總
  • 香港商雅是達電子有限公司臺灣分公司(美商艾默生網路電源事業群)亞太區副總裁

主要現職

  • 宏觀工程顧問公司營運長

註:以上董事會成員任期為2021.07.30~2024.07.29

董事會成員之接班規劃

  • 本公司目前董事共6名(含獨立董事3名)，董事選任係依據公司「組織備忘錄及章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，且董事會成員需具備專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）及專業技能（如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力），包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
  • 為提升董事會成員專業，本公司對於董事之進修，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、商務、法務、會計、企業社會責任等課程，或內部控制制度、財務報告責任相關課程，每人每年至少安排6 小時以上進修課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知。

重要管理階層之接班規劃

本公司強調管理階層除了應具備一定的專業技能外，必須符合公司核心企業文化及價值觀-創新、分工、合作及分享，並配合公司發展策略，藉由經營會議、主管會議等，深化對經營理念之認知與經營管理之各項技能，培養多面向能力，以利人才與管理經驗之傳承。本公司對於協理(含) 以上高階主管之能力培養，主要透過工作專案任務培養其規劃及執行能力，並藉由兼任及代理職務等方式提升管理能力、判斷能力及解決問題的能力。公司對人力接班規劃長遠發展非常重視，希望培養多方面人才，以利未來10年內完成人才傳承計畫。

董事會成員落實多元化情形

 

董事會績效評估

本公司董事會於2018年4月24日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行⼀次內部績效評估，每三年應至少執行一次外部績效評估。

(1) 內部績效評估：

本公司每年規劃並執行董事會績效評估事宜，包含整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估之自我績效評估，分發問卷予各董事及各委員填寫，並依董事會實際運作狀況進行各考核項目之評分，董事會、董事會成員、薪酬委員會及審計委員會4個評估範圍，各項評估結果為優良並於2023年3月14日董事會報告。

評估範圍 評估期間 評估方式 評分標準
董事會

2022.01.01-12.31

 由董事會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估 五大面向：
1.對公司營運之參與程度。
2.提升董事會決策品質。
3.董事會組成與結構
4.董事之選任及持續進修。
5.內部控制。
董事會成員 由各董事會成員自行評估 六大面向：
1.公司目標與任務之掌握。
2.董事職責認知。
3.對公司營運之參與程度。
4.內部關係經營與溝通。
5.董事之專業及持續進修。
6.內部控制。
薪酬委員會 由薪酬委員會成員自行評估 五大面向：
1.對公司營運之參與程度。
2.薪酬委員會職責認知。
3.薪酬委員會決策品質。
4.薪酬委員會組成及成員選任。
審計委員會 由審計委員會成員自行評估 五大面向：
1.對公司營運之參與程度。
2.審計委員會職責認知。
3.審計委員會決策品質。
4.審計委員會組成及成員選任。

(2) 外部績效評估：

     本公司於2021年委任外部具獨立性且無業務往來之台灣投資人關係協會(TIRI)對董事會之針對2021年1月1日至2021年12月31日期間進行董事會效能評估效能進行評估，該機構委派評估專家三位，分別就董事會之組成及專業發展、決策品質、運作效能、內部控制及風險管理、董事會參與企業社會責任程度構面，以問卷及實地訪談方式評估董事會之運作績效。本公司藉由專業機構之審視，透過評估委員之指導及交流，使本公司獲得專業而客觀的評估結果及建議，並已於2022年3月4日向董事會報告評估結果。

    (A)評估報告之總評:

董事會組成，具備均衡的內外部董事結構及獨立董事席次，董事會成員經歷豐富，擁有專業技能的多元性，專業背景包含經營管理、產業科技、學術及金融法律等，均符合公司發展所需；除每季召開董事會外，不定期提供董事會成員公司經營的資訊，如經營運作、績效達成及發展可能面臨風險等，協助董事及時督導公司營運狀況及策略執行情形。

   (B)改善建議及未來改善計畫

項目 評估報告建議 本公司預計採行措施

1

 善盡其企業社會責任，規劃編制企業社會責任報告書 公司將逐步規畫相關作業以善盡其企業社會責任並揭露企業對於永續經營的理念與做法。

2

 ESG相關項目執行，可視推行狀況，適時向董事會報告 董事會未來在重大決策上可將ESG議題融入討論，持續深化公司治理，提升企業永續發展，強化競爭力。

3

 建立多向溝通管道，強化利害關係人之互動與經營 公司將規劃依不同之利害關係人類別設置對應之聯繫窗口，暢通之溝通管道，以及時了解回應利害關係人之意見。

4

 加強董事會成員組成之多元化 目前董事會成員組成專業多元，且運作順利經營成績良好，在維持目前的運作情形下，未來考慮增加女性董事或獨立董事，亦可強化公司治理之運作。

5

 設置公司治理主管 公司將設置公司治理主管。

6

 規劃董事會成員進修多元課程 公司將為董事會成員規劃多元進修課程，除依規定每人每年至少進修六小時外，再增加進修時數並選擇與公司治理主題相關之財務、風險管理、企業社會責任等課，以輔助董事獲取新知與時俱進以有效落實公司治理制度。

7

 強化董事會與經營團隊溝通 強化董事與經營團隊溝通平台，除了增進彼此互動外，對於未參與日常營運之董事而言，能更及時了解公司營運策略之執行。