公司治理主管

本公司經2023年5月4日董事會決議通過，委任曾尤玲協理兼任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。曾尤玲協理已具備公開發行公司從事財務、股務等管理工作經驗達三年以上。

公司治理人員主要職責如下

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事、監察人就任及持續進修。
4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
5. 協助董事、監察人遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

2023年度業務執行重點如下

• 2023年召開5次董事會及4次審計委員會並提供開會資料予各董事。
• 負責於董事會及股東會後當日發布重大決議之重大訊息公告。
• 2023年6月16日股東會召開完成。
• 不定期提供董事相關進修資訊，提醒依「上巿上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之規定時數進修並完

成相關申報作業，2023年安排全體董事完成6小時進修課程並申報完成。 

2023年公司治理主管進修情形