審計委員會成員及簡歷

本公司審計委員會由3名獨立董事組成,審計委員會旨協助董事履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度

職稱 姓名、主要學經歷、主要現職

召集人

陳琮羲

主要學經歷

  • 台北大學會計系碩士在職專班
  • 琮豐聯合會計師事務所會計師

主要現職

  • 琮豐聯合會計師事務所會計師

委員

許淵國

主要學經歷

  • 美國南卡羅萊納州州立大學法律博士
  • 立法委員
  • 實踐大學風險管理與保險學系專任副教授

主要現職

  • 德律聯合法律事務所顧問

委員

侯榆濤

主要學經歷

  • 布朗大學工程專業科學碩士
  • 凌巨科技股份有限公司技術行銷副總
  • 香港商雅是達電子有限公司臺灣分公司(美商艾默生網路電源事業群)亞太區副總裁

主要現職

  • 宏觀工程顧問公司營運長

審計委員會之職責

  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。                                                                                  

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

  • 本公司內部稽核主管每月透過稽核報告與獨立董事溝通;每季於審計委員會中向獨立董事報告業務執行狀況,並針對相關問題進行討論。
  • 會計師透過審計委員會議,與獨立董事溝通,內容包含查核規劃、公司之財務狀況內部控制、法令修訂對公司之影響等情形,每年至少一次在審計委員會向獨立董事說明。

2021年度審計委員會與會計師溝通事項

日期 溝通事項 溝通結果

2021/03/12

  1. 2020年度合併財務報告查核方法及範圍、會計師職責及獨立性、顯著風險、關鍵查核事項、舞弊事項評估、查核報告類型及內容等-查核彙總階段

  2. 重大法令修訂事項及影響。

本次溝通無意見

2021/08/16

  1. 2021年第2季度合併財務報告查核方法及範圍、會計師職責及獨立性、顯著風險、關鍵查核事項、舞弊事項評估、查核報告類型及內容等-查核彙總階段

  2. 重大法令修訂事項及影響。

本次溝通無意見

2021年度審計委員會與稽核主管溝通事項

日期 溝通事項 溝通方式 溝通結果

2021/03/12

  1. 2020年第四季稽核計畫執行情形報告       

  2. 2020內部控制自行評估「內部控制制度聲明書」。

列席報告並針對相關問題進行討論。

  1. 已充分溝通,並於審計委員會報告或審議通過。

  2. 獨立董事未提出建議事項。

2021/05/07

2021年第一季稽核計畫執行情形報告。

列席報告並針對相關問題進行討論。

  1. 已充分溝通,並於審計委員會報告或審議通過。

  2. 獨立董事未提出建議事項。

2021/08/16

2021年第一季稽核計畫執行情形報告。

列席報告並針對相關問題進行討論。

  1. 已充分溝通,並於審計委員會報告或審議通過。

  2. 獨立董事未提出建議事項。

2021/11/05

2021年第三季稽核計畫執行情形報告。

列席報告並針對相關問題進行討論。

  1. 已充分溝通,並於審計委員會報告或審議通過。

  2. 獨立董事未提出建議事項。